Centro de Cumplimiento AML/PLD
Prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Alertas activas
3
Operaciones flaggeadas
7
PEPs identificados
2
Alertas Activas
Operacion inusual detectada
Alta
Fernando Huamani Roca
2026-04-15
DDC vencida
Media
Transportes Rapido EIRL
2026-04-14
Posible coincidencia PEP
Alta
Jorge Ramirez Soto
2026-04-14
Matriz de Riesgo
| Tipo de Operacion | Bajo | Medio | Alto | Critico |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Hipoteca | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Constitucion | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Poder | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Testamento | 5 | 0 | 0 | 0 |
MenosMas
Operaciones Flaggeadas
| Cliente | Tipo | Monto | Riesgo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Huamani Roca | Compraventa | S/ 950,000 | 85 | Escalado |
| Inversiones El Sol SAC | Compraventa | S/ 1,200,000 | 72 | En revision |
| Jorge Ramirez Soto | Poder General | - | 68 | En revision |
| Maria Luz Herrera | Hipoteca | S/ 580,000 | 55 | Aprobado |
| Transportes Rapido EIRL | Constitucion | S/ 350,000 | 48 | En revision |
| Carlos Alberto Guzman | Compraventa | S/ 780,000 | 42 | Aprobado |
Debida Diligencia (DDC)
Carlos Mendoza Quispe
Persona Natural
100%
Ultima actualizacion: 2026-04-10
Inmobiliaria Los Pinos SAC
Persona Juridica
95%
Ultima actualizacion: 2026-04-08
Fernando Huamani Roca
Persona Natural
60%
Ultima actualizacion: 2026-03-15
Transportes Rapido EIRL
Persona Juridica
45%
Ultima actualizacion: 2026-02-20
Jorge Ramirez Soto
Persona Natural
80%
Ultima actualizacion: 2026-04-05
Reportes UIF
3
ROI emitidos
5
ROS enviados
1
ROS pendientes
Personas Expuestas Politicamente (PEP)
Dr. Ricardo Alejandro Benavides Torres
Ex-Congresista de la Republica (2021-2026)
Riesgo Alto
2 acto(s) asociado(s)Dra. Carmen Lucia Fernandez Prado
Directora Regional de Educacion - Gobierno Regional de Lima
Riesgo Medio
1 acto(s) asociado(s)